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Análise de Dossiês e Comunicação

📑 2 slides 👁 19 views 📅 2/8/2026
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Verificação de Dossiês em Excel

Analisar se o texto de Conclusão inclui todos os dados do dossiê: KYC, valores de entrada/saída, envolvidos, evidências.

Verificação de Dossiês em Excel
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Inconsistências e Erros Comuns

  • Incoerência entre Briefing e Conclusão: alerta falso positivo vs. indícios de lavagem de dinheiro.
  • KYC incompleto: campos como Mídia Negativa não preenchidos ou dados de sócios faltando em PJ.
  • Ausência de envolvidos ou dados na guia Detalhes: bancos não informados ou envolvidos de meses anteriores.
Inconsistências e Erros Comuns
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