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Casos Reales y Buenas Prácticas en Honduras

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Introducción

Presentación de casos reales de corrupción en Honduras.

Introducción
2

Caso COMIXMUL - Contratos Ficticios

  • Contratos falsos creados con empresas fachada para desviar fondos.
  • L. 37,000,000 desviados en un período prolongado.
  • Consecuencias: procesamiento penal, intervención de la cooperativa.
Caso COMIXMUL - Contratos Ficticios
3

Caso Banco Continental - Lavado

  • Cartel de los Cachiros lavó cientos de millones de dólares.
  • Estructuras corporativas complejas para operaciones ilegales.
  • Consecuencias: cierre del banco, sanciones internacionales.
Caso Banco Continental - Lavado
4

Buenas Prácticas para Enlaces

  • No prestar cuentas ni recibir dinero de terceros.
  • Reportar señales de alerta oportunamente.
  • Mantener confidencialidad y ser ejemplo ético.
Buenas Prácticas para Enlaces
5

Código de Ética y Sanciones

  • Garantiza conducta íntegra y transparente.
  • Previene lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Aplica a todos los niveles de la organización.
Código de Ética y Sanciones
6

Principios Éticos Fundamentales

  • Integridad: hacer lo correcto siempre.
  • Honestidad: información verdadera y verificable.
  • Confidencialidad: proteger información sensible.
Principios Éticos Fundamentales
7

Compromiso Ético en Prevención LA/FT

  • Cumplir políticas de prevención de lavado de activos.
  • Participar en capacitaciones obligatorias.
  • Reportar operaciones sospechosas al Oficial de Cumplimiento.
Compromiso Ético en Prevención LA/FT
8

Régimen de Sanciones

  • Faltas leves: no asistir a capacitaciones.
  • Faltas graves: no reportar operaciones inusuales.
  • Faltas muy graves: participación en lavado de activos.
Régimen de Sanciones
9

Ejemplo Práctico - ¿Qué haría usted?

  • Situación: afiliado pide prestar su cuenta para recibir dinero.
  • Acciones correctas: negarse, explicar políticas, reportar.
  • Documentar la interacción de manera confidencial.
Ejemplo Práctico - ¿Qué haría usted?
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Puntos Clave para Recordar

  • Usted es primera línea de alerta, no investigador.
  • Confidencialidad es obligatoria en todo momento.
  • Reportar no es delatar, es proteger la institución.
Puntos Clave para Recordar
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